Un matrimonio in disfacimento non è diverso da una nave che affonda. Tutti si stanno arrampicando, cercando di salvare tutto ciò che possono mentre, nella timoneria, tutti puntano il dito e cercano di capire chi è la colpa. E, proprio come su una nave che affonda, c'è sempre qualcuno che mette da parte i propri scrupoli per salvare la propria pelle. Questo di solito significa nascondere i soldi nella speranza che, quando la polvere si sarà calmata, avranno un po' gruzzolo per loro.
Chiedi a qualsiasi avvocato divorzista e ti diranno che nascondere i soldi non è mai, mai, la mossa giusta. “È sempre una cattiva idea nascondersi soldi o beni", afferma Benjamin Valencia II, partner e specialista certificato di diritto di famiglia presso Meyer, Olson, Lowy e Meyers, il quale afferma che, in California, dove si trova il suo studio, “se vieni sorpreso a commettere una frode in caso di fallimento per rivelare un bene, il tribunale ha la possibilità di assegnare il 100 percento del bene all'altra parte come a sanzione."
Conseguenze a parte, è anche solo una cosa molto losca da fare. Tuttavia, le persone cercano ancora di tenere nascoste le proprie risorse in tutti i modi, che vanno dal banale al totalmente oltraggioso.
Christina Previte, un avvocato divorzista e CEO di NJ Divorce Solutions ha visto molti schemi per nascondere denaro nei suoi 15 anni di esperienza. Alcuni di quelli più pedonali includono l'effettuazione di prelievi bancomat regolari che non sono abbastanza grandi da attirare l'attenzione ma abbastanza frequenti da farlo è probabile che il denaro sia stato intascato piuttosto che speso, o guadagnato denaro da un'azienda ad alto volume e quindi trascurato di segnalare o depositare il fondi.
Previte ha anche detto di aver incontrato coloro che hanno pianificato la loro raccolta di contanti con largo anticipo e prelevato prelievi da vari beni o tenendoli in contanti o mettendo i prelievi in qualcun altro nome. In questo modo, quando inizia il processo di scoperta, spiega, i prelievi non vengono visualizzati come transazioni recenti.
"Una volta ho sentito dire da un contabile una persona egregia ma molto intelligente", dice, "stava pagando troppo sul credito conti della carta in modo che la banca emetta un rimborso sotto forma di assegno, che il coniuge poi incassa e tasche.”
Un altro shock che Previte ha anche ricordato è stato un partner che ha formato una società a responsabilità limitata e poi ha incanalato tutti i suoi guadagni attraverso la LLC. "Questo è stato particolarmente eclatante e ha richiesto un'enorme quantità di fiducia nell'altra parte che detiene la LLC", afferma.
Poi ci sono le storie davvero folli, quelle che sembrano scritte da uno sceneggiatore.
"La cosa più folle che ho avuto è stata una parte avversaria che ha nascosto diamanti nella gamba protesica di suo padre", dice Valencia. “Poi mandò suo padre in Israele per venderli in modo che la moglie non potesse rintracciarli. Suo padre è stato trattenuto all'aeroporto quando sono stati rilevati i diamanti e l'abbiamo scoperto". La moglie, Valencia dice, ha ricevuto tutti i diamanti come sanzione contro il marito per la sua frode condotta.
Valencia ha anche raccontato una storia in cui un marito ha nascosto un veicolo ricreativo da 350.000 dollari in un hangar in Arizona.
"Sapevamo che era in Arizona solo perché abbiamo visto una fattura per un acquisto di gas in Arizona prodotta accidentalmente durante la scoperta", dice. “Al processo gli è stato ordinato di rivelare dove era nascosto il camper e ha rifiutato. Il giudice gli ha addebitato il 150 per cento del valore (c'era del denaro dovuto su di esso) come sanzione contro il suo interesse per la residenza di famiglia".
Anche Previte ha visto più della sua quota di schemi stravaganti. Un tizio, dice, ha travasato milioni di dollari in un periodo di cinque anni da vari beni. "Li ha dati alla sua scorta straniera che apparentemente faceva parte di un cartello della droga ed è fuggito con i soldi".
Finché c'è il divorzio, ci saranno persone che pensano di poterne mettere uno sul coniuge, sui tribunali o su entrambi. Tuttavia, sia Valencia che Previte lo sconsigliano vivamente. "Spero che tu non abbia intenzione di usarli nel tuo divorzio", avverte Previte. Per uno, è una pratica moralmente discutibile e illegale. Per un altro, dice, non riuscirai quasi mai a farla franca.
"Questi sono quasi tutti individuabili in qualche modo se hai un avvocato intelligente."
