jakiś rozpad małżeństwa przypomina tonący statek. Wszyscy walczą, próbując uratować, co tylko mogą, podczas gdy w sterówce wszyscy wskazują palcami i zastanawiają się, kto jest winien. I, tak jak na tonącym statku, zawsze znajdzie się kilka osób, które odkładają skrupuły na rzecz ratowania własnej skóry. To zwykle oznacza ukrywanie pieniędzy w nadziei, że gdy opadnie kurz, będą mieli trochę gniazdo jaj dla siebie.
Zapytaj o coś prawnik rozwodowy i powiedzą ci, że ukrywanie pieniędzy nigdy, przenigdy nie jest właściwym posunięciem. „Ukrywanie się zawsze jest złym pomysłem pieniądze lub aktywa” – mówi Benjamin Valencia II, partner i certyfikowany specjalista w zakresie prawa rodzinnego w Meyer, Olson, Lowy i Meyers, który mówi, że w Kalifornii, gdzie znajduje się jego praktyka, „jeśli zostaniesz przyłapany na popełnianiu oszustwa w wyniku niepowodzenia aby ujawnić aktywa, sąd może przyznać drugiej stronie 100% wartości aktywów jako sankcja."
Pomijając konsekwencje, jest to również bardzo podejrzana rzecz do zrobienia. Niemniej jednak ludzie wciąż starają się trzymać swoje aktywa w tajemnicy na różne sposoby, od przyziemnych po całkowicie oburzające.
Christina Previte, prawniczka zajmująca się rozwodami i dyrektor generalna NJ Divorce Solutions, w swoim 15-letnim doświadczeniu widziała sporo schematów ukrywania pieniędzy. Niektóre z tych bardziej przygodnych obejmują regularne wypłaty z bankomatów, które nie są wystarczająco duże, aby przyciągnąć uwagę, ale wystarczająco częste, aby gotówka jest prawdopodobnie chowana do kieszeni, a nie wydatkowana, lub zarabianie gotówki z firmy o dużej ilości gotówki, a następnie zaniedbywanie zgłaszania lub deponowania fundusze.
Previte powiedziała również, że spotkała tych, którzy zaplanowali swoje przechowywanie gotówki z dużym wyprzedzeniem i pobierał wypłaty z różnych aktywów, przechowując je jako gotówkę lub wkładając wypłaty do cudzych Nazwa. W ten sposób, kiedy rozpoczyna się proces odkrywania, wyjaśnia, wypłaty nie są wyświetlane jako ostatnie transakcje.
„Jeden skandaliczny, ale bardzo sprytny, który usłyszałem kiedyś od księgowego”, mówi, „przepłacał na kredyt rachunki kartowe, aby bank dokonał zwrotu w formie czeku, który małżonek następnie spienięża i kieszenie.”
Innym szokującym, który Previte również wspominał, był jeden wspólnik tworzący spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie przesyłający wszystkie swoje zarobki za pośrednictwem LLC. „To było szczególnie rażące i wymagało ogromnego zaufania do drugiej strony posiadającej LLC” – mówi.
Potem są naprawdę szalone historie, które brzmią, jakby zostały napisane przez scenarzystę.
„Najbardziej szalonym, jaki miałem, była przeciwna drużyna, która ukryła diamenty w protezie nogi swojego ojca” – mówi Valencia. „Następnie wysłał ojca do Izraela, aby je sprzedał, aby żona nie mogła ich wyśledzić. Jego ojciec został zatrzymany na lotnisku, kiedy wykryto diamenty i dowiedzieliśmy się o tym”. Żona, Valencia mówi, otrzymała wszystkie diamenty jako sankcję przeciwko mężowi za jego oszustwo przeprowadzić.
Valencia opowiedziała również historię, w której mąż ukrył samochód rekreacyjny za 350 000 dolarów w hangarze w Arizonie.
„Wiedzieliśmy, że to było w Arizonie, ponieważ widzieliśmy fakturę na zakup gazu w Arizonie, który został przypadkowo wyprodukowany w odkryciu”, mówi. „Na rozprawie nakazano mu ujawnić miejsce ukrycia RV i odmówił. Sędzia oskarżył go o 150 procent wartości (były należne pieniądze) jako sankcję przeciwko jego udziałowi w rodzinnym domu”.
Previte również widziała więcej niż jej udział w dziwnych schematach. Jeden facet, jak mówi, wyprowadził miliony dolarów w ciągu pięciu lat z różnych aktywów. „Dał je swojej zagranicznej eskorcie, która najwyraźniej była częścią kartelu narkotykowego i uciekła z pieniędzmi”.
Dopóki trwa rozwód, ludzie będą myśleli, że mogą przerzucić je na współmałżonka, sądy lub jedno i drugie. Jednak zarówno Valencia, jak i Previte zdecydowanie odradzają to. „Mam nadzieję, że nie planujesz ich użyć we własnym rozwodzie” — ostrzega Previte. Po pierwsze, jest to moralnie niedopuszczalna i nielegalna praktyka. Po drugie, mówi, prawie nigdy nie ujdzie ci to na sucho.
„Prawie wszystkie są możliwe do odkrycia w jakiś sposób, jeśli masz sprytnego adwokata”.
