Un démêler le mariage n'est pas sans rappeler un navire qui coule. Tout le monde se démène, essayant de récupérer tout ce qu'il peut pendant que, dans la timonerie, tout le monde pointe du doigt et détermine qui est à blâmer. Et, comme sur un navire en perdition, il y a toujours quelques personnes qui mettent de côté leurs scrupules pour sauver leur peau. Cela signifie généralement cacher de l'argent dans l'espoir que, quand la poussière retombera, ils auront un peu pécule pour eux-mêmes.
Demandez à n'importe quel avocat divorce et ils vous diront que cacher de l'argent n'est jamais, jamais, la bonne décision. "C'est toujours une mauvaise idée de se cacher de l'argent ou des actifs », déclare Benjamin Valencia II, associé et spécialiste certifié en droit de la famille chez Meyer, Olson, Lowy et Meyers, qui dit qu'en Californie, où se trouve son cabinet, « si vous êtes pris en flagrant délit de fraude en omettant pour divulguer un actif, le tribunal a la capacité d'attribuer 100 pour cent de l'actif à l'autre partie en tant que sanction."
Conséquences mises à part, c'est aussi juste une chose vraiment louche à faire. Néanmoins, les gens essaient toujours de garder leurs actifs secrets de toutes sortes de manières, allant du banal au totalement scandaleux.
Christina Previte, avocate spécialisée dans le divorce et PDG de NJ Divorce Solutions, a vu beaucoup de stratagèmes de dissimulation d'argent au cours de ses 15 années d'expérience. Certains des plus piétons incluent des retraits réguliers aux guichets automatiques qui ne sont pas assez importants pour attirer l'attention mais assez fréquents pour que il est probable que l'argent soit empoché plutôt que dépensé, ou qu'il gagne de l'argent grâce à une entreprise à forte trésorerie et néglige ensuite de déclarer ou de déposer l'argent fonds.
Previte a également déclaré qu'elle avait rencontré des personnes qui avaient planifié leur stockage d'argent bien à l'avance et effectué des retraits de divers actifs, soit en les détenant en espèces, soit en plaçant les retraits dans le compte de quelqu'un d'autre Nom. De cette façon, lorsque le processus de découverte commence, explique-t-elle, les retraits n'apparaissent pas comme des transactions récentes.
"Un cas flagrant mais très intelligent que j'ai entendu d'un comptable une fois", dit-elle, "payait trop à crédit comptes de carte afin que la banque émette un remboursement sous forme de chèque, que le conjoint encaisse et les poches."
Un autre choquant dont Previte a également rappelé était un partenaire formant une société à responsabilité limitée, puis canalisant tous ses revenus via la LLC. "C'était particulièrement flagrant et nécessitait une énorme confiance dans l'autre partie détenant la LLC", dit-elle.
Ensuite, il y a les histoires vraiment folles, celles qui semblent avoir été écrites par un scénariste.
"Le plus fou que j'ai eu était une partie adverse qui a caché des diamants dans la jambe prothétique de son père", explique Valencia. « Il a ensuite envoyé son père en Israël pour les vendre afin que sa femme ne puisse pas les suivre. Son père a été détenu à l'aéroport lorsque les diamants ont été détectés et nous l'avons découvert. La femme, Valencia dit, a reçu tous les diamants en guise de sanction contre le mari pour sa fraude conduite.
Valencia a également raconté une histoire dans laquelle un mari a caché un véhicule récréatif de 350 000 $ dans un hangar en Arizona.
"Nous savions seulement que c'était en Arizona parce que nous avons vu une facture pour un achat de gaz en Arizona produit accidentellement lors de la découverte", dit-il. «Au procès, il a reçu l'ordre de révéler où le camping-car était caché et a refusé. Le juge l'a inculpé de 150 % de la valeur (il y avait de l'argent dû) à titre de sanction contre son intérêt dans la résidence familiale.
Previte, aussi, a vu plus que sa part de stratagèmes excentriques. Un gars, dit-elle, a détourné des millions de dollars sur une période de cinq ans de divers actifs. "Il les a donnés à son escorte étrangère qui faisait apparemment partie d'un cartel de la drogue et s'est enfui avec l'argent."
Tant qu'il y aura divorce, il y aura des gens qui penseront qu'ils peuvent en mettre un sur le conjoint, les tribunaux ou les deux. Cependant, Valence et Previte le déconseillent fortement. "J'espère que vous ne prévoyez pas de les utiliser dans votre propre divorce", prévient Previte. D'une part, c'est une pratique moralement répréhensible et illégale. D'autre part, dit-elle, vous ne vous en tirerez presque jamais.
"Ce sont presque tous détectables d'une manière ou d'une autre si vous avez un avocat intelligent."
